Фінансова компанія оскаржила застосований до неї захід впливу в судовому порядку, повідомили в НБУ.

Штраф НБУ застосував у липні 2026 року за низку порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Зокрема, йшлося про неналежне оновлення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу та невідповідність відповідального працівника встановленим вимогам.

Також НБУ встановив неналежне інформування керівника компанії відповідальним працівником про заходи у сфері фінмоніторингу та незастосування належним чином ризик-орієнтованого підходу.

Крім того, компанія подавала до НБУ звітність із порушенням порядку формування її показників та неналежно виконувала вимоги щодо надання на запити регулятора достовірної інформації і документів.

Окремим порушенням стало ненадання в електронному вигляді актуального переліку клієнтів на запит НБУ, засвідченого кваліфікованим електронним підписом керівника установи.