Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад.
Національний банк уточнив правила взаємодії небанківських фінансових установ із спеціально уповноваженим органом у сфері фінансового моніторингу.
Українці, які обслуговуються в банках Євросоюзу, проходитимуть перевірки за єдиними європейськими правилами фінансового моніторингу.
Національний банк у вересні застосував заходи впливу до одного банку та восьми небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Національний банк захищатиме в суді правомірність штрафу в розмірі 391 тис. грн, застосованого до ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк готує детальне роз’яснення для банків щодо перевірки походження коштів, які використовуються для внесення застав у кримінальних провадженнях.
Через групу компаній, пов’язаних зі схемою відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи, пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів.
У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №16051, який, зокрема, змінює правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після припинення ними виконання публічних функцій.
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та обрав директорці департаменту фінансового моніторингу державного Сенс Банку Людмилі Снігур запобіжний захід у вигляді застави 3 млн грн.
Національний банк розпочав позапланові перевірки банків після оприлюднення матеріалів НАБУ щодо руху коштів, використаних для внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Релізи
ТОП-новини
