Колишні урядовці, народні депутати, представники бізнесу та експертного середовища звернулися до Міжнародного валютного фонду із закликом не блокувати зміни до українського законодавства щодо політично значущих осіб (PEP).
Міжнародний валютний фонд (МВФ) у новому звіті щодо України висловив занепокоєння змінами до законодавства у сфері протидії відмиванню коштів (AML), які послабили вимоги фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP).
Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій у справі за позовом ПуАТ «КБ "Акордбанк"» до Національного банку щодо штрафу в розмірі 300 тис. грн та направив справу на новий розгляд.
ПУМБ з повагою ставиться до рішень Національного банку України та приділяє пріоритетну увагу дотриманню вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк у червні застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій на користь фінансової компанії «Леогеймінг Пей» та відправив справу на новий розгляд.
Верховний Суд визнав законним рішення Національного банку про застосування заходу впливу до ТОВ «Фінансова компанія “Вікторія”» за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк заявив, що захищатиме в суді законність заходів впливу, застосованих до Банку Альянс за порушення вимог фінансового моніторингу. Банк оскаржив рішення регулятора в судовому порядку.
Національний банк заявив, що захищатиме в суді правомірність штрафу, накладеного на АТ «МІБ» за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Банк оскаржив рішення регулятора в судовому порядку.
Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб (PEP), скасувавши довічний статус посиленого контролю після звільнення з посади.
Релізи
ТОП-новини
