Національний банк у лютому застосував санкції до одного банку та трьох небанківських фінансових компаній через порушення правил фінансового моніторингу.
Національний банк у рекомендаціях банкам щодо фінансового моніторингу закликав активніше користуватися передбаченим законом правом обміну інформацією про клієнтів, яким було відмовлено в підтриманні ділових відносин, а також навів приклади операцій, які можуть свідчити про спроби обходу таких рішень.
Банки не повинні формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок, але зобов’язані вживати ефективних заходів для запобігання використанню своїх послуг у протиправних цілях.
Нацбанк оприлюднив план виїзних перевірок на 2026 рік з питань дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства та законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
У листопаді Національний банк застосував санкції до банків “Південний” та “Львів”, а також фінансових компаній “Фінако” та “Атлана”.
Національний банк в червні застосував до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Національний банк застосував у травні заходи впливу до двох банків та шести небанківських фінансових установ. Найбільший штраф – 90,7 млн грн – отримала компанія NovaPay, яка не буде оскаржувати штраф, а сплатить його у повному обсязі.
У квітні НБУ застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінансових установ. Причиною стали численні та систематичні порушення, зокрема в частині організації внутрішніх процесів і взаємодії з регулятором.
Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу, Член Правління (ССО) ТАСКОМБАНКУ, Ярослав Омельчук виступив на галузевій конференції Pulse of Digital: Client at the Center, організованій IFClub «BANKIR».
Центральний банк Литви наклав штраф у €3,5 млн на литовський Revolut Bank UAB через імовірні порушення у сфері протидії відмиванню грошей.
Релізи
ТОП-новини
