Найбільший штраф отримав Сенс Банк – 25 млн грн. Регулятор виявив недоліки в застосуванні ризик-орієнтованого підходу та перевірці клієнтів.

Ощадбанк оштрафували на 10 млн грн. Серед виявлених порушень – неналежна перевірка клієнтів, недоліки в оцінюванні ризиків, а також надання Нацбанку неповної або недостовірної інформації на його запити. Крім того, банк вносив до анкет клієнтів дані, які не підтверджувалися документами.

Серед небанківських установ найбільший штраф отримав ломбард «Кредит Юкрейн» – 2,747 млн грн. Причиною стали недоліки в організації фінансового моніторингу, перевірці клієнтів та управлінні ризиками. Також установа проводила валютні операції з нерезидентами без відповідної ліцензії НБУ та неналежно вела реєстри купівлі й продажу готівкової іноземної валюти. За ці порушення, крім штрафу, ломбард отримав письмове застереження.

ТОВ «ФК «Артуа» оштрафували на 799 тис. грн. Регулятор виявив численні порушення фінансового моніторингу, зокрема недоліки в перевірці клієнтів, роботі з політично значущими особами, веденні клієнтських анкет і зберіганні документів. Також компанія неналежно виконувала вимоги щодо звітності та управління ризиками.

Ще один штраф – 17 тис. грн – отримала ТОВ «ФК «Фінофіс» за неподання Національному банку окремої статистичної звітності про валютні операції.

Загальна сума штрафів для п'яти установ становила 37,563 млн грн.