Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, НБУ провів зустріч із керівниками фінансового моніторингу комерційних банків. Серед іншого, учасники обговорили внесення застав та обслуговування політично значущих осіб (РЕР).

«Сьогодні вранці Нацбанк зібрав керівників фінмону комерційних банків. Обговорювали серед іншого внесення застав і обслуговування РЕРів», — написала Василевська-Смаглюк.

Вона зазначила, що НБУ разом із банками обговорює підходи до перевірки походження коштів, які використовуються для внесення застав у кримінальних провадженнях.

«Нацбанк перебуває в діалозі з банками щодо того, як відбувається моніторинг походження коштів, які направляються на внесення застав в кримінальних провадженнях. Найбільше клопоту фінмонщикам банків нині завдає бажання заставодавців вносити застави готівкою, бо так найважче дослідити походження коштів», — повідомила вона.

Окремо під час зустрічі обговорили випадки дроблення застав на суми до 400 тис. грн, щоб операції залишалися нижче встановленого порогу фінансового моніторингу, а також внесення коштів із компаній-оболонок.

«Також обговорювали так звані «каруселі» з дроблення застав до 400 тис грн (тобто допорогові операції) та внесення коштів з компаній-оболонок», — написала депутатка.

За словами Василевської-Смаглюк, підготовлене НБУ роз’яснення також має стосуватися проблеми дерискінгу та підтвердження джерел походження готівки.

«Національний банк України готує максимально детальне чергове розʼяснення банкам, в якому також будуть відображені проблеми дерискінгу з одного боку, а з іншого — доступно пояснено, що, наприклад, внесена в декларацію НАЗК готівка — не є підтвердженим джерелом походження коштів. Деталі — згодом», — зазначила Василевська-Смаглюк.