Це відбулося через порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи впливу застосовано до:

ТОВ "ВФС Україна", ТОВ "Тормес-Капітал", ТОВ "ФК "Капітал-Дніпро" – штрафи у розмірі 51 тис. грн кожній установі.

ПТ "ДІЛА Ломбард" – письмове застереження, повідомляють в НБУ.

Жодного банку не було покарано у квітні. На відміну від березня.