Під час понад 20 обшуків у семи регіонах України вилучили готівку в різних валютах на суму понад 20 млн грн, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«У реальності під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей», – зазначив він.

За словами генпрокурора, шахрайську схему маскували під легальний бізнес із сайтом, системою заявок, Telegram-комунікацією, кодами підтвердження та пунктами обміну по всій країні.

«Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом. Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів», – наголосив Кравченко.

За його словами, після того як клієнт залишав заявку на сайті, з ним зв'язувався менеджер компанії, повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Після передачі готівки кошти привласнювали, а потерпілим лише надавали формальні пояснення та затягували процес на невизначений термін.

Як повідомив генпрокурор, під час документування злочину учасники мережі за такою ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі. «Тобто діяли не ситуативно, а за чітким алгоритмом. Був відпрацьований механізм», – підкреслив він.

Під час понад 20 обшуків у семи регіонах України правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.

Наразі готуються повідомлення про підозру учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попереднью змовою групою осіб. «Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження», – заявив Кравченко.

За його словами, слідство триває, а правоохоронці встановлюють усіх причетних до роботи платформи – «від організаторів до тих, хто приймав кошти у потерпілих».