Заходи запроваджені в межах операції Economic Outcast. Фінансовий підрозділ Мінфіну США FinCEN запропонував заборонити перекази коштів у транзакціях із субагентами A7, а також оприлюднив рекомендації для фінансових установ щодо виявлення підозрілої активності мережі.

Окремо Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) внесло A7 до санкційного списку як значущу транснаціональну злочинну організацію.

«Міністерство фінансів руйнує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим противникам обходити санкції, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність світової фінансової системи. Сьогоднішні заходи проти A7 продовжують безпрецедентні зусилля Міністерства фінансів з ізоляції Ірану та його фінансових посередників і чітко сигналізують: якщо ви сприяєте незаконному фінансуванню противників США, ви втратите доступ до американської фінансової системи», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Мережа проводила мільярдні транзакції

За даними Мінфіну США, A7 була створена та фінансувалася особами, які перебувають під американськими санкціями, для їх обходу. Мережа сформувала глобальну систему субагентів – компаній, створених для маскування платежів, пов’язаних із підсанкційними секторами та особами, під звичайну комерційну діяльність.

A7 використовувалася Іраном, зокрема Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Субагенти мережі працювали в юрисдикціях третіх країн і забезпечували отримання та переказ коштів для операцій A7. За даними FinCEN, у січні 2025 – червні 2026 року вони сукупно провели транзакції більш ніж на $17 млрд.

Мережа використовувала фальсифіковані торговельні документи, записи про імпорт та експорт, а також неправдиві описи товарів, щоб підсанкційні або незаконні платежі виглядали як звичайні комерційні операції.

За власними даними A7, станом на січень 2026 року мережа обробляла понад 2 тис. транзакцій на день із загальним обсягом понад 7,5 трлн рублів. У Мінфіні США оцінюють цей обсяг у $91,5 млрд – близько 13% зовнішньоторговельних операцій росії у 2025 році.

Через A7 фінансували продаж нафти та закупівлю зброї

Американське відомство заявляє, що субагенти A7 створювали канали для переказу коштів не лише російським, а й іранським структурам.

Зокрема, один із субагентів безпосередньо проводив операції з компаніями, пов’язаними з іранським «тіньовим флотом» – мережею танкерів, судноплавних компаній та підставних структур, які використовуються для транспортування і продажу іранської нафти в обхід санкцій.

Цей субагент та пов’язана з ним компанія отримали майже $140 млн від структур, причетних до обходу санкцій проти Ірану.

Інший субагент переказав близько $1,6 млн компанії, пов’язаній з обходом іранських санкцій та закупівлею зброї.

За даними США, мережею також користувалися кіберзлочинці, зокрема учасники схем із вимаганням викупу та незаконним придбанням товарів з обмеженим доступом.

A7 пов’язують із криптовалютними операціями

OFAC заявило, що A7 пов’язана з іранською криптовалютною біржею Nobitex, яку США внесли до санкційного списку 2 червня 2026 року.

Мережа також використовувалася для транзакцій, пов’язаних із кібератаками КНДР на криптовалютні біржі та іншими незаконними операціями.

Окремо OFAC зазначило, що A7 контролювала своїх субагентів через власних співробітників. Вони отримували доступ до банківських рахунків субагентів за допомогою спеціально створених VPN, які приховували їхнє фактичне місцезнаходження.

До мережі також належить токен A7A5 – забезпечений рублем цифровий актив, емітований Old Vector LLC. За версією OFAC, токен створили для обходу санкцій і проведення міжнародних транзакцій.

США блокують активи мережі

Після рішення OFAC усе майно та майнові права A7, а також активи субагентів, які діють від її імені, що перебувають у США або під контролем американських осіб, блокуються та мають бути повідомлені OFAC.

Обмеження також поширюються на компанії, які прямо або опосередковано на 50% або більше належать одній чи кільком заблокованим особам.

OFAC наголошує, що без спеціального дозволу або винятку американським особам заборонені операції з активами заблокованих осіб у США або через американську фінансову систему.

FinCEN також оприлюднив перелік ознак, які мають допомогти банкам та іншим фінансовим установам виявляти операції, пов’язані з A7.

Рішення США стало продовженням заходів Великої Британії. 31 серпня 2026 року британське Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) також попередило про використання A7 для обходу санкцій та незаконних фінансових операцій, пов’язаних із росією та Іраном.

Нагадаємо, пов’язана з кремлем фінтех-компанія A7 за допомогою фіктивних компаній та підроблених документів провела через міжнародну банківську систему понад $6,9 млрд.