Таке рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 листопада.

Під час валютного нагляду НБУ виявив три основні порушення.

По-перше, компанія неодноразово не надавала на вимогу регулятора копії відеозаписів із пунктів обміну валюти за визначені проміжки часу.

По-друге, в одному зі структурних підрозділів компанії не було належної системи відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів. Зокрема, вона мала забезпечувати запис і зберігання відео щонайменше 14 діб, а також доступ інспекторів НБУ до архіву під час перевірок.

По-третє, касир одного з підрозділів порушував порядок проведення валютно-обмінних операцій: не здійснював приймання або видачу готівки одночасно з наданням розрахункових документів через реєстратор розрахункових операцій.

Ураховуючи виявлені порушення, НБУ вирішив відкликати ліцензію компанії на здійснення готівкових валютних операцій.

Водночас «Мані Репаблік» зберігає статус фінансової установи, оскільки відкликана ліцензія не є єдиною ліцензією компанії на надання фінансових послуг.

ТОВ «ФК «Мані Репаблік» зареєстроване 24 січня 2020 року в Києві. Компанія має статутний капітал 10 млн грн і працює у сфері фінансових послуг, зокрема грошового посередництва та кредитування.

Її засновниками є Богдан Довженко та Сергій Тимошок, які володіють по 45% статутного капіталу, а також закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Грейсен» із часткою 10%. Довженко і Тимошок є кінцевими бенефіціарними власниками компанії з частками по 50%.

Керівником фінансової компанії зазначений Павло Васильєв.