У Фонді зазначили, що ухвалені зміни обмежили застосування посиленої перевірки (enhanced due diligence) до 12 місяців після припинення виконання посадових обов'язків. Після цього такі заходи можуть застосовуватися лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого рівня ризику.

Крім того, МВФ звернув увагу на розширення переліку PEP за рахунок посадовців середньої та нижчої ланки. На думку Фонду, це може відволікати ресурси органів нагляду та фінансових установ від контролю за особами, які становлять найбільший ризик.

«Ці зміни послаблюють ефективність системи контролю щодо політично значущих осіб і відхиляють режим протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму від стандартів FATF», — йдеться у звіті.

У МВФ також повідомили, що координуватимуть свою позицію з ключовими партнерами, зокрема з Європейським Союзом, для визначення подальших кроків.

У звіті Фонд фактично наголошує, що система фінансового моніторингу щодо PEP має залишатися ризик-орієнтованою та відповідати міжнародним стандартам FATF.