Національний банк у квітні застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.
Національний банк України застосував до двох учасників платіжного ринку заходи впливу у вигляді накладення штрафу.
Національний банк виявив факти порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку АТ "Акцент-Банк" ("А-Банк").
Київський окружний адміністративний суд 2 квітня ухвалив рішення залишити без розгляду позовну заяву ТОВ "ФК "Хантер" до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення про накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Національний банк України оскаржить у касаційному порядку скасування штрафу на 73,6 млн грн для ТОВ "ФК ЛЕО".
Національний банк застосував до АТ "Кредобанк" захід впливу у вигляді накладення штрафу в 51 тис. грн.
Нацбанк у лютому 2024 року застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Національний банк застосував до ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» штраф на 771,8 тис. грн.
Голосіївський районний суд міста Києва визнав винним виконувача обов’язків голови Конституційного суду Сергія Головатого у вчиненні адміністративного правопорушення та зобов’язав його сплатити штраф.
Національний банк застосував до двох страховиків заходи впливу у вигляді штрафних санкцій в розмірі 34 тис. грн до кожного страховика.
Релізи
ТОП-новости
