Національний банк у жовтні застосував заходи впливу до 6 небанківських фінансових установ за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.
Державний Ощадбанк сплатив у повному обсязі штраф у 13,8 млн грн за купівлю без дозволу Антимонопольного комітету складських приміщень рибного ярмарку та комплексу із зберігання продуктів харчування для компанії «Логістик центр "Скандинавія"».
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на банк «Конкорд» за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цим банком у судовому порядку.
Швейцарська фінансова компанія Indosue, яка є дочірньою структурою французької фінансової групи Credit Agricolez, порушила американські санкції, а саме — проводила операції з 17 клієнтами, які передбували у юрисдикціях, щодо яких діють санкції. Деякі з них були в окупованому Криму.
Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (в частині вимог щодо етичної поведінки) з боку ТОВ «Сіроко Фінанс».
Національний банк України виявив з боку фінкомпанії «Еліт Фінанс» факти порушення норми, що стосується зобов’язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу НБУ відповідну інформацію та копії документів.
Національний банк України виявив з боку страхової компанії «Український страховий стандарт» факти порушення норми. що стосується зобов’язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу НБУ відповідну інформацію та копії документів.
Національний банк України застосував до страхової компанії «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» захід впливу у вигляді штрафної санкції за несвоєчасне надання у повному обсязі інформації та подання документів на вимогу регулятора.
Австралійський суд оштрафував Google на 60 млн австралійських доларів ($42,7 млн) за введення користувачів в оману щодо щодо збору їх особистих даних про місцезнаходження.
Національний банк знову оштрафував фінкомпанію «Споживчий центр» за несвоєчасне надання інформації на 408 тис. грн.
Релізи
ТОП-новости
