Національний банк у березні застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.
Національний банк в березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення фінансового моніторингу та вимог валютного законодавства.
Національний банк оскаржить у касаційному порядку скасування в судах рішення НБУ про застосування заходів впливу до ТОВ «Бізнес Рітейл Груп».
Національний банк застосував у лютому до дев’яти небанківських фінансових установ та двох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Національний банк України оштрафував дві фінансові компанії за несвоєчасне подання регулятору звітності за третій квартал/дев’ять місяців 2022 року.
ТОП-новости