Найжорсткіше рішення стосується ТОВ «ФК «Гроувей» – НБУ оштрафував компанію на 216,2 тис. грн та відкликав її ліцензію на діяльність фінансової компанії. Причиною стало, зокрема, невиконання рішення регулятора, ухваленого 6 липня.

ТОВ «ФК «Атлана» отримало штраф 198,9 тис. грн та письмове застереження. НБУ виявив порушення вимог законодавства про фінансові послуги, а також недоліки у взаємодії компанії з регулятором – зокрема щодо своєчасного та повного надання інформації, документів і пояснень.

ТОВ «ФК «Фінстайл» оштрафували на 182,8 тис. грн і також винесли письмове застереження. Компанія, зокрема, не мала автоматизованого обліку для формування звітності до НБУ, а також не забезпечила належний контроль за повнотою та достовірністю звітних даних.

Ще дві компанії – ТОВ «Профіт Файненс» та ТОВ «ФК «Есаймент» – до 17 серпня 2027 року не зможуть надавати іншим особам кошти на умовах договору поворотної фінансової допомоги.

За результатами безвиїзного нагляду НБУ встановив, що обидві компанії здійснювали ризикову діяльність, яка могла загрожувати інтересам клієнтів або кредиторів. Зокрема, регулятор виявив операції, що прямо або опосередковано не мали економічної доцільності.

Рішення щодо всіх п’яти компаній Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 серпня.