У схемі були задіяні близько 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних компаній та понад 8 тисяч ФОПів.

За даними слідства, схема діяла з 2023 року. До неї у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей. Через підконтрольні компанії підприємства нібито купували товари, роботи чи послуги, хоча фактично операції не проводилися та не відображалися в бухгалтерському обліку і податковій звітності.

Надалі кошти переказували на рахунки інших підконтрольних компаній та ФОПів. Частину грошей використовували для придбання криптовалюти, після чого конвертували в готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-клієнтів.

За результатами 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі детективи вилучили понад 130 млн грн готівкою в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також вилучено телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств та бухгалтерські документи.

За даними БЕБ, діяльність мережі призвела до несплати понад 3 млрд грн податків.

«Схема працювала за планом. БЕБ спрацювало по схемі», — зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Шістьом учасникам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема щодо участі у злочинній організації, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів та незаконних операцій із банківськими рахунками.