Як повідомляє Державна податкова служба, пункти обміну працювали без належного застосування РРО/ПРРО. Замість фіскальних чеків клієнтам видавали їх імітації. Крім того, ці обмінники не були внесені Національним банком до Реєстру пунктів обміну валют, а отже не мали права здійснювати готівкові операції з іноземною валютою.

Порушення податківці вперше виявили на початку 2026 року. Тоді після перевірок власники пунктів припинили роботу, а зібрані матеріали ДПС передала до БЕБ. На їх основі було розпочато кримінальне провадження.

Під час перевірок також встановили, що в обмінниках за готівку продавали талони на пальне відомих мереж АЗС, не реєструючи такі операції.

Влітку пункти відновили роботу, після чого податківці провели повторні перевірки та підтвердили попередньо виявлені порушення. До власників обмінників очікується застосування значних фінансових санкцій.

Водночас детективи БЕБ продовжують досудове розслідування, яке має встановити обставини роботи нелегальної мережі та осіб, причетних до її діяльності.