Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що підприємець і колишній народний депутат наразі переховується за кордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук. Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України. Попри це олігарх продовжив господарську діяльність в Україні.

За даними детективів, для обходу санкцій і легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства.

Зокрема, щоб зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, екснардеп залучив колишніх топменеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно, він намагався залишити його у своєму фактичному володінні.

Щоб зберегти майно для подальшої передачі в державну власність, БЕБ наклало на нього арешт. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці не уточнюють імені підсанкційного олігарха, але за даними ЕП, йдеться про Костянтина Жеваго.