Зазначені зміни внесені до Положення про застосування заходів впливу постановою НБУ №61, яка набирає чинності з 1 липня 2021 року.

Оновлена нормативна база передбачає:

• можливість укладення письмової угоди за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу як за ініціативою банку, так і на вимогу НБУ;

• виключення умови, відповідно до якої укладення такої письмової угоди за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу було можливе лише в разі, коли розрахункова сума штрафу за виявлені порушення складала не менше ніж 2 млн грн;

• однакові підходи до визначення розміру грошового зобов’язання, яке банк має сплатити в разі укладення письмової угоди як за результатами нагляду у сфері фінмоніторингу, так і для укладення письмової угоди за результатами здійснюваного Національним банком нагляду в інших сферах;

• виключення обмеження щодо вибору іншого адекватного заходу впливу до банку в разі невиконання або неналежного виконання ним узятих на себе зобов’язань за письмовою угодою за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу. Отже Нацбанк зможе застосувати не тільки штраф, а й інший захід впливу, передбачений законом.

На думку НБУ, загалом такий підхід сприятиме покращенню наглядових процедур.