FINCLUB Фiнансовий клуб

Банки та небанківські установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та мати динамічну систему управління ризиками, як дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати інформацію про РЕР та вживати адекватних заходів щодо цієї категорії клієнтів.

Національний банк України зобов’язав дев’ять небанківських фінансових установ вжити заходи впливу для усунення порушення та його причин.

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафів до восьми фінансових компаній та двох лізингодавців за несвоєчасне подання регулятору звітності за ІV квартал 2022 року та І квартал 2023 року.

Національний банк України зобов’язав 18 небанківських фінансових установ вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.

Національний банк України зобов’язав двох небанківських фінансових установ та чотирьох лізингодавців ужити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення.

Національний банк виключив з Державного реєстру фінансових установ вісім небанківських фінансових установ та дві – з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

У І кварталі 2023 року ринок небанківських фінансових послуг залишило 111 установ.

Національній банк анулював ліцензії десяти небанківським установам, а також виключив з Державного реєстру фінансових установ шість небанківських фінустанов та три компанії – з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.