НБУ повідомив, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду постановою від 9 червня 2026 року залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які відмовили компанії в задоволенні позову щодо скасування рішення НБУ. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Йдеться про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Суд підтвердив правомірність попередніх рішень Київського окружного адміністративного суду та Шостого апеляційного адміністративного суду, які також стали на бік регулятора.

Нагадаємо, у червні 2024 року Національний банк застосував до компанії захід впливу у вигляді письмового застереження.

Причиною стало порушення правил подання статистичної звітності до НБУ, зокрема несвоєчасне внесення змін і виправлень до даних у сфері фінансового моніторингу.

Регулятор зазначав, що компанія порушила встановлений порядок подання та виправлення звітності відповідно до правил, чинних на момент порушення.