Основні претензії регулятора — слабкий контроль за ризиковими клієнтами, формальний підхід до перевірок, помилки у звітності та несвоєчасні або неповні відповіді на запити НБУ.

Найбільший штраф — 13,5 млн грн — отримав МІБ, ще 1 млн грн банк заплатить за порушення валютного нагляду.

ТАСкомбанк оштрафували на 10 млн грн, Ощадбанк — на 5,5 млн грн, Мотор-Банк — на 3 млн грн, банк «Кліринговий дім» — на 200 тис. грн.

Серед небанківських установ найбільший штраф — 595 тис. грн — отримав ломбард ПТ «ЕВ.РО.Ломбард «ЕВ.РО.Фінанси ЛТД і компанія» за слабкий фінмоніторинг, проблеми з внутрішніми правилами та звітністю. Фінансові компанії «Голдана Плюс» і «Форвард Фінанс» оштрафували на 340 тис. грн кожну, «Лайт Фінанс», ФК «Центрофінанс», ФК «Аксіома» — на суми від 51 тис. до 200 тис. грн.

У більшості випадків НБУ також обмежився письмовими застереженнями, але наголосив: фінансові установи мають посилити контроль за клієнтами, ризиками та якістю звітності.

Сума всіх штрафів становить 34,941 млн грн: банки — 33,215 млн грн, небанківські фінансові компанії — 1,726 млн грн.