Оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора припинили діяльність організованої злочинної групи, яка здійснювала шахрайські дії з використанням POS-терміналів банків.

Чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Для реалізації злочинної схеми шахраї реєстрували низку суб’єктів господарювання на підставних осіб, за допомогою банківських POS-терміналів ініціювали фіктивні платіжні операції з безготівкових розрахунків за неіснуючі товари, а також операції з «повернення» коштів за рахунок банківських установ.

Надалі викрадені гроші легалізовували шляхом конвертації у криптовалюту з подальшим обміном на готівку, зокрема з використанням P2P-торгівлі на криптобіржах.

Поліцейські провели понад три десятки обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів, вилучено 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти на суму близько 30 тисяч доларів. Досудове розслідування триває.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.