Норвегія видала Україні колишнього керівника відділення ПриватБанку на Тернопільщині, якого підозрюють у привласненні понад 1 млн грн із рахунків клієнтів. Після екстрадиції суд відправив його під варту, однак підозрюваний вніс заставу та вийшов із СІЗО.
У Telegram поширюють фейкові повідомлення від імені Пенсійного фонду України про нібито втрату виплат і знижок через ігнорування повідомлень.
Британська фінтех-компанія Revolut підтвердила витік конфіденційних даних клієнтів після того, як отримала шахрайські запити з електронної адреси справжнього державного відомства.
Верховна Рада 15 вересня підтримала за основу законопроєкт №16013, який передбачає кримінальну відповідальність за передачу, купівлю та продаж банківських карток і доступу до рахунків для використання у злочинних схемах.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) поповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів ще трьома платформами — Comfortrade, Broox та Aura Capital Invest.
Кіберполіція розробила законопроєкт, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності для так званих «дропів» — осіб, які за винагороду передають свої банківські картки або доступ до рахунків для використання у шахрайських схемах.
Державна податкова служба попередила про нову хвилю фішингових розсилок, у яких шахраї видають себе за представників відомства та надсилають платникам податків нібито офіційні вимоги в межах кримінальних проваджень.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла до переліку сумнівних інвестиційних проєктів ще дві платформи — LambdaTrade та Sevlushfoods.
Державна податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових компаній.
До НКЦПФР надходить дедалі більше скарг на Тараса Войтенка, який називає себе інвестором, а також на пов’язану з ним структуру ПАТ «Войтенко-Інвест Проджект».
Релізи
ТОП-новини
