НБУ відстоюватиме в суді штраф для МІБ на 13,5 млн грн
Національний банк заявив, що захищатиме в суді правомірність штрафу, накладеного на АТ «МІБ» за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Банк оскаржив рішення регулятора в судовому порядку.
У грудні 2025 року НБУ застосував до МІБ штраф у розмірі 13,5 млн грн та письмове застереження.
Регулятор виявив недоліки в організації фінмоніторингу, оцінці ризиків клієнтів, внутрішніх процедурах контролю та перевірки клієнтів.
Також НБУ зафіксував несвоєчасне надання інформації під час інспекції та недосконалу автоматизовану систему, яка не забезпечувала повне виконання вимог фінансового моніторингу.
У Нацбанку наголосили, що відстоюватимуть законність застосованих заходів впливу під час судового розгляду справи.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
