НБУ виявив порушення під час перевірки системи фінансового моніторингу та контролю валютних операцій. Банк отримав два штрафи – на 15 млн грн і 1 млн грн.

Зокрема, Банк Восток неналежно перевіряв клієнтів із високим рівнем ризику та допустив помилки у звітності щодо валютних операцій.

НБУ наголосив, що дотримання стандартів фінмоніторингу й прозорості у валютних операціях є обов’язковим для всіх учасників фінансового ринку.