Перевірки стосуються як банків, так і небанківських фінансових компаній. Загалом регулятор планує перевірити 7 банків і 7 небанківських установ на дотримання правил фінмоніторингу, валютного законодавства та санкцій, повідомили в НБУ.

Серед банків у першому кварталі перевірятимуть банк «Український капітал», у другому — Комінбанк та Укрсиббанк, у третьому — Скай Банк і ЄПБ, а наприкінці року — Асвіо Банк та банк «Глобус».

Що стосується небанківського сектору, то до плану потрапили страхові компанії, ломбарди та фінансові компанії. У першому кварталі перевірятимуть «ПрофітГід» і СК «УСГ», у другому — СГ «ТАС», ломбард «Кредит Юкрейн», у третьому — ФК «Солід Груп» і «Авентус Україна», а наприкінці року — ФК «Фінекспрес».

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи, зокрема, результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.