Як повідомляє пресслужба НБУ, на частину з цих банків накладені суттєві штрафи, зокрема:

"Банк Альянс" оштрафовано сукупно на 83,48 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання вимог до застосування ризик-орієнтованого підходу та неповідомлення достовірної інформації на запит НБУ;

"МТБ Банк" оштрафовано сукупно на 78,18 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання вимог до застосування ризик-орієнтованого підходу та порушення вимог у сфері валютних операцій;

"Універсал банк" (надає банківські послуги під брендом monobank) оштрафували на 27,3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та несвоєчасне повідомлення про сумнівних клієнтів;

"Укрсиббанк" оштрафовано на 11,5 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання вимог до застосування ризик-орієнтованого підходу та інші порушення;

"РВС Банк" отримав штраф на 3,8 млн грн за недотримання вимог до застосування ризик-орієнтованого підходу;

"Комінбанк" оштрафували на 1,05 млн грн за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та неналежний підхід до клієнтів, бенефіціарами яких є громадяни РФ;

"Ідея Банк" отримав штраф на 0,5 млн за несвоєчасне виконання рішення про зупинку операцій клієнта.

Крім того, Нацбанк оштрафував ФК "Мустанг Фінанс" на 731 тис. грн, ФК "Абекор" – на 595 тис. грн, "НоваПей Кредит" – на 255 тис. грн, а ФК "Альянс Капітал Груп" – на 17 тис. грн.

У пресслужбі NovaPay згодом повідомили, що "НоваПей Кредит" вже сплатила штраф, не оскаржуючи його, а також врахували всі рекомендації регулятора.

Як повідомлялося, Національний банк 4 листопада ухвалив рішення про віднесення "РВС Банку" до категорії неплатоспроможних через погіршення фінансового стану та систематичне надання недостовірної інформації та звітності з метою це приховати.

За даними НБУ, частка фінустанови станом на 1 жовтня становила 0,04% від активів платоспроможних банків отже, це рішення не вплине на стабільність банківського сектору.

За даними самого банку, станом на 1 січня 2025 року, 99% акцій "РВС Банку" належало Олександру Стецюку, ще 1% – Катерині Демчак, доньці екснардепа Руслана Демчака, який певний час очлював наглядову раду банку. Станом на початок 2024 року, власником цього пакета акцій був вказаний сам Демчак, якого називали справжнім власником банку.

У серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Чим завершилася ця справа, невідомо.

У квітні 2024 року НАБУ оголосило Демчака у розшук у справі про незаконне отриманні коштів з держбюджету на оренду житла. У квітні 2025 року суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену Демчаком з прокурором у цій справі. Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі, але звільнив його від його відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Він також відшкодував 800 тис. грн збитків та перерахував 2 млн грн на благодійність.