До ТОВ «Інтер Вей Капітал» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» регулятор застосував захід у вигляді зупинення окремого виду операцій. За даними НБУ, під час безвиїзного нагляду встановлено, що компанії здійснювали ризикову діяльність, яка загрожує інтересам клієнтів і кредиторів. Йдеться про надання коштів іншим особам на умовах договорів поворотної фінансової допомоги за наявності ліцензії на кредитування.

У Нацбанку наголосили, що такі дії є підставою для застосування заходів впливу відповідно до законодавства, зокрема закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії». У результаті зазначеним компаніям зупинено відповідні операції до 31 грудня 2026 року.

Крім того, письмове застереження отримало ТОВ «Брайт Інвестмент». Причиною стали виявлені недоліки в діяльності, які призвели до порушення вимог щодо складання та подання звітності, а також правил авторизації надавачів фінансових послуг.

Компанію зобов’язано у встановлені строки усунути виявлені порушення.

Рішення про застосування заходів впливу ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 4 травня.