Это следует из постановления Соломенского районного суда Киева по делу N1- кс/760/6666/17, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками "Надры", компании "Синтез Ресурс", а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн грн, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.

Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке "Надра". Схема состояла в том, что компания "Синтез" ресурс получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины.

Также для конвертации долларов в гривни использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил около $626,348 млн.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.