ПриватБанк получил лицензию НКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами, а именно андеррайтинга.
Схему легализации средств использовали публичные лица (РЕРы) для искусственного формирования дохода и последующего отображения легальности полученных доходов при их декларировании.
