Екснардепа Демчака викрили у махінаціях на фондовій біржі
Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру народному депутату України попереднього скликання. Ймовірно це Руслан Демчак, екснардеп від БПП в Раді VІІІ скликання та міноритарний співвласник РВС Банку.
Як повідомляє пресслужба ОГПУ, екснардепу інкримінують пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України).
За даними слідства, депутат, обіймаючи посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку. Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн.
Крім того, колишній нардеп вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах.
«Викрита незаконна схема пов’язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначеними особами інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення в легальний оборот грошових коштів невідомого походження. Такі кошти в подальшому використовувались національними публічними діячами та відображались в їх деклараціях», – зазначається у повідомленні.
В Національній поліції зазначили, що сумарно було легалізовано понад 1 млрд грн за рахунок перепродажу цінних паперів на фондовій біржі: правоохоронці вже повідомили підозри учасникам злочинного угруповання.
Журналістські розслідування ще в 2019 році повідомляли, що в листопаді-грудні 2017 року Руслан Демчак придбав державних облігацій на 615 млн грн і тоді ж продав їх за 645,6 млн грн.
Офіс генпрокурора не називає прізвища підозрюваного, проте його посада вказує на екснардепа від Блоку Петра Порошенка Руслана Демчака.
Крім того, прокуратура заблюрила фото Руслана Демчака в своєму офіційному повідомленні.
На відео Національної поліції, яке оприлюднив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, видно логотип РВС Банку, співвласником якого є Руслан Демчак.
В Нацполіції наголошують, що серед ділків – колишній нардеп Верховної Ради, професійні учасники фондового ринку та фізичні особи, які проводили формальні біржові угоди «купівлі-продажу» державних цінних паперів із метою отримання інвестиційного прибутку.
Як встановили оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, зловмисники організували схему, що дозволяла легалізувати злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Брокер, діючи в інтересах юридичної особи – нерезидента, купував на фондовій біржі пакет облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) за ринковою ціною, а потім продавав іншому брокеру за нижчою вартістю вже в інтересах фізичної особи. Такі махінації дозволяли зловмисникам отримати виплату інвестиційного прибутку, який, згідно з українським законодавством, не підлягає оподаткуванню.
Незаконні доходи фігуранти отримували через підконтрольний банк, при цьому фактичний власник цінних паперів внаслідок біржових угод не змінювався. Кожен учасник злочинної організації відповідав за довірений йому напрямок роботи: координація дій, контроль за співучасниками на фондовому ринку, відкриття банківських рахунків для легалізації коштів.
Після проведення ряду досліджень правоохоронці отримали висновок економічної експертизи, що підтвердив механізм маніпулювання на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Як наслідок, протягом 2016-2018 років зловмисники «заробили» на махінаціях понад 1 млрд грн.
Наприкінці травня 2023 року правоохоронці провели ряд обшуків, зокрема у приміщенні підконтрольного банку та повідомили про підозру учасникам фондового ринку за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1 (Маніпулювання на організованих ринках) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК.
Наразі про підозру повідомили колишньому депутату Верховної Ради, який у «схемі» виступав у ролі вигодонабувача. За відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Однак сам Демчак заявляє, що підозри не отримував.
«На цей момент я не отримував жодних документів (в тому числі і повідомлення про підозру). Ні від Офісу генерального прокурора, ні від інших органів», – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань спільно з Службою безпеки повідомили про підозру російському олігарху Євгенію Гінеру, який побудував в тимчасово окупованому Криму дві ТЕС та постачав російській армії боєприпаси.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новости
