Акції Deutsche Bank, який провів сумнівних транзакцій на $1,31 трлн організованій злочинності, терористам і наркоторговцям, станом на 13:00 впали на 7,38%, повідомляє «Український капітал».

Акції JPMorgan, який провів підозрілих транзакцій на $514 млрд, втратили 3,87% вартості.

Акції банку Standard Chartered ($166 млрд сумнівних операцій відповідно до звіту) впали на 5,4%.

Водночас акції Barclays ($21 млрд сумнівних операцій) обвалилися на 8,61%, а акції HSBC ($4,4 млрд транзакцій) на біржі в Гонконгу впали на 4,4% до найнижчого рівня з травня 1995 року.

Нагадаємо, злиті в медіапростір дані FinCEN свідчать, що п’ять найбільших банків світу - JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon допомагали олігархам і злочинцям відмивати «брудні» гроші та уникати санкцій.

Зокрема  з 2012 по 2017 рік Bank of New York Mellon перерахував більше $263 млн для компаній, підконтрольних ексспіввласнику ПриватБанку Ігорю Коломойському. Найбільшу частину суми на понад $202 млн перевели в грудні 2015 року та січні 2016 року сингапурські компанії Louis Dreyfus Commodities Asia у вигляді трансфертів, які зараз розслідують правоохоронні органи України. Кошти були надіслані на рахунок ПриватБанку на Кіпрі британською підставною компанією на Віргінських островах Claresholm Marketing Ltd, яка займала центральне місце в схемі відмивання грошей Коломойського протягом 2006-2016 рр. Для отримання коштів кіпрський філіал ПриватБанку використовував свій кореспондентський рахунок у Deutsche Bank Trust Company Americas. Bank of New York Mellon повідомив про операції як підозрілі в серпні 2017 року.

Загалом з 2012 по 2017 роки 34 банки повідомили про 277 підозрілих транзакцій на $308,6 млн для Коломойського.