Національний банк України в 2021 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України в 17 банках та 32 небанківських установах. Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ. До переліку установ, у яких заплановано проведення перевірок у 2021 році, увійшли 17 банків. В I кварталі: Альпарі Банк та Перший інвестиційний банк. В II кварталі: А-Банк, банк "Січ", Ощадбанк, Банк 3/4, Мегабанк. В III кварталі: Сбербанк, Банк Восток, банк "Конкорд", Український банк реконструкції та розвитку, Індустріалбанк. В IV кварталі: банк "Земельний капітал", МТБ Банк, РВС Банк, Укрбудінвестбанк, Універсал Банк. Крім цього НБУ перевірить 32 небанківські установи.