З 75 банків на 1 червня хоча б один норматив порушили 10 банків, тоді як на 1 травня – 11.
Національний банк у червні не застосовував до банків і небанківських фінустанов штрафні санкції за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
У січні-березні 2020 року Національний банк отримав та опрацював близько 10 тисяч звернень споживачів фінансових послуг.
За перші три місяці 2020 року Нацбанк направив правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінустанов, отримані в ході перевірок фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
За перші три місяці 2020 року Національний банк 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів у рамках розслідування правопорушень у банківській сфері.
Верховний суд підтвердив законність рішення Національного банку про покарання до АТ «Банк «Портал» за порушення вимог фінмоніторингу.
Національний банк у березні застосував до чотирьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
Верховна Рада 17 березня ухвалила законопроєкт №3219, який вводить адміністративні штрафи та кримінальну відповідальність за недотримання карантину через спалах коронавірусу.
Упродовж останніх п’яти місяців до Національного банку надійшло понад 100 скарг від військовослужбовців.
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні збільшив штрафи за порушення правил пожежної та техногенної безпеки, хибні виклики поліції, швидкої та аварійних служб.
Релізи
ТОП-новости
