Нацбанк затвердив порядок перевірок небанків

Нацбанк затвердив порядок перевірок небанків

Національний банк України постановою правління від 6 квітня 2023 року затвердив порядок здійснення перевірок небанківських постачальників платіжних послуг і постачальників обмежених платіжних послуг, повідомляється на сайті регулятора.

НБУ знову оштрафував Сенс Банк

НБУ знову оштрафував Сенс Банк

Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії з третьою особою під час врегулювання простроченої заборгованості з боку Сенс Банк (раніше – Альфа-Банк).

Три мережі валютних обмінних пунктів покарані

Три мережі валютних обмінних пунктів покарані

Національний банк у березні застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.

Фінкомпанії оштрафовані на 153 млн грн за поганий фінмон

Фінкомпанії оштрафовані на 153 млн грн за поганий фінмон

Національний банк в березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення фінансового моніторингу та вимог валютного законодавства.

Сторінка 83 із 371

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу