НБУ оштрафував банк і шість фінустанов на понад 11 млн грн
У липні НБУ наклав штрафи на один банк і шість небанківських фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Найбільший штраф – 9,63 млн грн – отримала компанія "Лінеура Україна" за серйозні порушення у проведенні фінмоніторингу.
Індустріалбанк сплатить 800 тис. грн за порушення у валютних операціях та перевірці клієнтів. Також банк отримав письмове застереження за недостовірну інформацію.
Серед інших штрафів:
- "ФК МАРЕ" – 595 тис. грн
- "ФК МІДЛ" – 340 тис. грн
- "ПрофітГід" – 170 тис. грн
- "МІЛОАН" – 51 тис. грн
"Укрпошта" отримала письмове застереження.
НБУ підкреслює важливість дотримання вимог фінмоніторингу та вчасного подання достовірної інформації.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
