Регулятор уточнив та доповнив вимоги до організації та проведення планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу, повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог регулятора до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків.

Змінами Національний банк визначив:

• порядок публічного інформування про проведення перевірок банків;
• право та порядок створення під час перевірки необхідних для її проведення документів в паперовій та електронній формах, інформації у формі копій даних / частини даних відеоархіву із системи технологічного відеоконтролю;
• обов’язкові відомості для документів у паперовій формі, які складаються під час перевірки;
• вимоги щодо забезпечення інспекторам доступу до необхідної документації та всебічного сприяння у проведенні перевірки;
• розширення повноважень Національного банку стосовно проведення позапланових перевірок банків з питань готівкового обігу, зокрема з урахуванням підстав, пов’язаних із віднесенням банку до категорії проблемних, та потребою в перевірці виконання банком установлених Національним банком вимог та/або обмежень;
• процедуру повідомлення об’єкта перевірки про початок здійснення адміністративного провадження (у разі складання довідки про перевірку, у якій зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком адміністративного акта щодо об’єкта перевірки);
• умови, за яких інспектори мають складати акт про недопуск та акт про перешкоджання в разі перешкоджання здійсненню перевірки.

Крім того, Національний банк конкретизував та доповнив інші вимоги, що визначають перебіг проведення перевірок банків з питань готівкового обігу.

Реалізація цього документа підвищить якість організації проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах (планування, організації, проведення, застосування заходів впливу).

Відповідна постанова НБУ № 62 набирає чинності з 27 червня.