Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Как отмечается, НАБУ проводит следственные действия в рамках расследования уголовного дела по факту возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов, а также недостоверного декларирования со стороны Богдана и Ярослава Дубневичей.

«По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013-2018 годов, легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем. Предварительная правовая квалификация - ст 209, 212 и 366-1 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года», - говорится в сообщении.

НАБУ в своем сообщении не называет имена лиц, у которых проходят обыски, но Zaxid.net сообщает, что их проводят в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича в селе Зубра под Львовом.

Также сообщается, что обыски проходят в нескольких домах, принадлежащих Дубневичам.

По некоторым данным, НАБУ расследует завладение компаниями Дубневичей более 300 млн кубометров газа. По данным следствия, эти действия нанесли «Нафтогазу» ущерб на 1,4 млрд грн.

Кроме того, в феврале Богдана Дубневича уличили в том, что он указал недостоверные сведения в декларации почти на 3 млн грн. В частности, он не задекларировал 8 земельных участков, а также не указал стоимость еще 5 объектов - четырех квартир жены и своего земельного участка.

23 сентября глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил о передаче правоохранительным органам материалов братьев Дубневичей, касающиеся закупки анкеров по завышенным ценам.
По его данным, только за семь месяцев этого года через закупку одного вида анкеров (элемент, скрепляющий пути) «Укрзализныця» понесла больше 60 млн грн убытков.

Генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на лишение Ярослава Дубневича депутатской неприкосновенности по делу о присвоении более 93 млн грн филиала «Укрзализныци».

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.