Мета законопроєктів – приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу.

Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA ( Single Euro Payments Area).

Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами – учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами.

Законопроєкт знову передбачає скандальну норму, що Державна податкова служба буде адмініструвати Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який ще потрібно буде створити.

Зараз ДПС адмініструє відкриття та закриття банківських рахунків фізичних осіб-підприємців. Тоді як інформація про відкриття рахунків не підприємців не передається в Податкову.

До нового реєстру будуть вноситися відомості про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, електронні гаманці, відомості про власників таких рахунків і про установи, де відкриті такі рахунки.

Друга новація – створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень за адмініструванням ДПС.

Третя – посилення перевірки кінцевих бенефіціарних власників та покарання за неправдиві дані.

Четверта – введення дієвих санкцій за порушення правил фінансового моніторингу згідно з вимогами ЄС.

П'ята – створення системи викривачів порушень у фінмоніторингу та їх захист.

Шоста – розширення списку тих, хто звітує про підозрілі операції, включивши:

• довірчих власників трастів;
• торговців культурними цінностями (для операцій від 400 тис. грн через вільні порти).

Сьома – недопущення злочинців та їх спільників до управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу.