Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Детективы ГБР считают, что Жеваго, который является бенефициаром банка, причастен к организации преступной схемы по растрате денег финучреждения.

«Дополнительно хочу сообщить и о новых подробностях дела, которые появились в ходе досудебного расследования. Установили, что средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу», - написала Варченко.

Жеваго объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе Константина Жеваго сообщили ЭП, что бизнесмен «не смог прибыть в Государственное бюро расследований в связи с прохождением лечебных мероприятий за рубежом, что является уважительной причиной, которая предусмотрена статьей 138 Уголовного процессуального кодекса Украины».

Там обратили внимание на то, что Жеваго не был известен процессуальный статус в уголовном производстве, по поводу которого он вызывается в ГБР, не была предоставлена информация является ли он стороной или иным участником данного уголовного производства, никогда не вызывался, не предоставлял объяснения и не допрашивался в нем, даже в качестве свидетеля.

«Таким образом нарушаются требования статей 135 и 137 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно порядка вызова в уголовном производстве и его содержания», — отмечают в пресс-службе Жеваго.

Напомним, что 23 сентября ГБР вызвало Жеваго на допрос для вручения подозрения сегодня.

Банк «Финансы и Кредит» обанкротился в 2015 году.

Оценочная стоимость активов, включенных в ликвидационную массу банка «Финансы и Кредит», почти в пять раз ниже балансовой: при указанных «на бумаге» 45 065,4 млн грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9 969,2 млн грн.

Уполномоченным лицом Фонда в ходе осуществления временной администрации была выявлена нехватка средств, которые были размещены на корреспондентских счетах банка «Финансы и Кредит», открытых в Meinl Bank AG (Австрия) и Bank Frick & Co.AG,Бальцерс (Лихтенштейн).

Средства банка «Финансы и Кредит» на $113 млн были списаны иностранными банками с корсчетов по договорам, которые якобы заключались от имени банка и по которым последний оказывал эти средства в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний-нерезидентов. Однако эти договоры не состояли и не состоят на учете финучреждения.

24 сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о продлении сроков ликвидации ПАО «Банк «Финансы и Кредит» сроком на один год.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.