Сотрудники Службы безопасности (СБУ) ликвидировали конвертационный центр в Черкасской области с оборотом более 60 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.Согласно сообщению, организаторы конвертационного центра в течение 2 лет оказывали услуги по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичивании средств.Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины.На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей он обслуживал более 20 коммерческих структур реального сектора экономики.За свои услуги злоумышленники брали 5-10% от отмываемой суммы средств.Сотрудники спецслужбы задержали организаторов во время передачи клиентам очередной партии наличных средств в сумме более 300 тыс. грн.Во время санкционированных обысков в офисном помещении было изъято более 20 печатей, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.Правоохранители также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) УК.Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.