Служба безпеки України викрила шахрайське угруповання, яке займалося збутом підробленої іноземної валюти високої якості.
Державна фіскальна служба викрила в Києві нелегальне міжнародне онлайн-казино зі щорічним обігом понад $30 млн.
Адміністрація президента США Джо Байдена заблокувала резерви уряду Афганістану, які зберігаються на рахунках американських банків.
Кіберполіція припинила злочинну діяльність фінансової онлайн-піраміди в столиці, організатори якої привласнили 2 млн грн українців.
Кіберфахівці Служби безпеки України припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого складав понад 5 млрд грн.
Верховна Рада 1 грудня схвалила законопроєкт, необхідний для отримання 100 млн євро кредиту від Польщі на облаштування кордону та низку інших проєктів.
У Києві Служба безпеки України припинила роботу масштабного конвертаційного центру з обігом більше ніж 15 млрд грн, до організації якого причетні посадовці банків і екскерівники ДПС.
Служба безпеки заблокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили більше $250 млн понад 600 тисяч вкладників.
Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що керівництво Служби безпеки України кілька місяців блокує ключову експертизу в справі про виведення грошей ПриватБанку до його націоналізації.
Окружний адмінсуд Києва рішенням від 11 лютого 2020 року частково задовольнив позов Промінвестбанку (ПІБ), заборонивши примусовий продаж 97,77% акцій банку, який мав був відбутися в той же день на біржі ПФТС.
