Урядовці спільно з народними депутатами та керівництвом БЕБ, Національної поліції, податкової й митної служб визначили першочергові заходи для скорочення тіньового сектору економіки.
Під виглядом міжнародного інвестиційного фонду «S-Group» шахраї пропонували потерпілим пасивний дохід шляхом інвестицій в криптовалюту. Для користування своїми послугами створили власний фінансовий криптогаманець, на якій потерпілі переказувати кошти. Вони ошукали вкладників на десятки мільйонів гривень.
Понад 500 співробітників Національної поліції провели спецоперацію для припинення розгалуженої злочинної мережі та проведення слідчих дій у 20 регіонах.
У 2021 році Національний банк надав доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 123 рази.
Слідчі Нацполіції розпочали спецрозслідування щодо фактів розкрадання посадовцями Міського комерційного банку понад 90 млн грн.
Релізи
ТОП-новини
