За даними НБУ, відмову у погодженні набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу БТА Банку 24 грудня ухвалив комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем центробанку.

«Вищезазначене рішення прийняте в зв’язку з тим, що ділова репутація заявника не є бездоганною», - зазначає регулятор.

Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС №2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції).

Відповідно до вимог нормативно-правових актів Нацбанку застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та 3-х років після їх скасування.

Також однією з підстав ухваленого рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України.

НБУ отримав від громадянина Білорусі Мікалая Варабья пакет документів для погодження набуття істотної участі в БТА Банку, які розглядає протягом 3-х місяців із дня отримання повного пакета документів. Під час розгляду документів перевіряється відповідність ділової репутації інвестора вимогам, установленим у нормативно-правових актах НБУ, його фінансовий стан і джерела походження коштів.

23 листопада Антимонопольний комітет дозволив білорусу придбати український БТА Банк.

За підсумками січня-жовтня 2020 року БТА Банк отримав 81 млн грн збитку.

Усі 100% акцій БТА Банку належать однойменному казахському банку, кінцевим власником якого є Ракішев Кенес. Після того, як казахський банк перетворився на фінансову компанію, він вирішив позбутися іноземних дочірніх структур, в тому числі і українського БТА Банку.

Мікалай Варабей є кінцевим бенефіціаром суб’єктів господарювання – резидентів і нерезидентів України, які займаються реалізацією нафтопродуктів і лісопиломатеріалів; транспортуванням нафтопродуктів; наданням брокерських послуг.

Білоруський олігарх володіє компаніями «Інтерсервіс», «Бреміно Груп», «Абсолютбанк». У 2019 році через «Нафтобітумний завод» придбав контрольний пакет акцій українського «ПрикарпатЗападтранс». Він є вихідцем з України, але живе в Білорусі.

Мікалая Варабья пов’язують із українським політиком Віктором Медведчуком (ОПЗЖ).