FINCLUB Фiнансовий клуб

Національний банк у вересні застосував до 10 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства. З них 5 фінустанов отримали штрафи.

Верховна Рада ухвалила за основу доопрацьовану версію законопроєкту №9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs), який є умовою відкриття перемовин про членство з України в Європейському Союзі та отримання фінансової допомоги від МВФ.

Національний банк у серпні застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства, зокрема штрафи отримали два банки та 13 небанків.

Національний банк переглянув та актуалізував підходи щодо застосування штрафів до банків за ключові порушення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та валютного законодавства.

Національний банк у травні застосував до 6 банків та 15 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

Національний банк у квітні застосував до 3 банків та 20 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Національний банк в березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення фінансового моніторингу та вимог валютного законодавства.