Банки та небанківські установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та мати динамічну систему управління ризиками, як дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати інформацію про РЕР та вживати адекватних заходів щодо цієї категорії клієнтів.
Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, член Української Ради Бізнесу Михайло Непран розкритикував заступницю міністра фінансів Світлану Воробей, яка є авторкою скандальної Нацстратегії доходів.
ТОП-новости