Польські правоохоронці затримали директора одного з департаментів АТ "Айбокс банк" Ірину Циганок, яка була оголошена в міжнародний розшук у справі про міскодинг на 5 мільярдів гривень.
Інвестори вивели близько 956 млн дол із криптобіржі Binance за останні 24 години після того, як її керівник Чанпен Чжао пішов у відставку і разом із компанією визнав себе винним у рамках врегулювання справи про відмивання грошей.
Фактичний власник фінансово-промислової групи Приват Ігор Коломойський отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.
Через одну з набільших криптобірж у світі Binance відмивали доходи від інвестиційних афер, хакерських атак, хабарів та торгівлі наркотиками. Загалом з 2017-го по 2021-й через обмінник пройшли щонайменше $2,35 млрд.
У січні 2022 року управителі арештованих активів перерахували до держбюджету майже 3,5 млн грн чистих надходжень.
У 2021 році Державна служба фінмоніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 135,4 млрд грн.
10 січня у Державній службі фінмоніторингу презентовано пам'ятну медаль, випуск якої здійснив Нацбанк до 20-річчя підрозділу фінансової розвідки.
Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів розшукало активів на понад 13,5 млрд грн.
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з початку року розшукало активів на близько 11,8 млрд грн.
За 9 місяців року Державна служба фінмоніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 81,9 млрд грн.
Релізи
ТОП-новини
